当前位置:头条 > 正文

恒丰银行西安分行被罚113万元 违反《反洗钱法》规定

2018-08-09 14:08:43  来源:和讯网

消息8月7日,中国人民银行西安分行连发2份行政处罚,对恒丰银行西安分行违反《反洗钱法》的情况,合计罚款113万元。

西银罚字[2018]第10号显示,恒丰银行股份有限公司西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款、第(三)款,中国人民银行西安分行依法对该行处以人民币105万元罚款。

西银罚字[2018]第11号显示,恒丰银行股份有限公司西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款、第(三)款,中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币8万元罚款。

网友评论

推荐阅读